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交通银行山东省分行被罚174.2万元:违反金融统计、账户管理相关规定等_蜘蛛资讯网

股份有限公司山东省分行存在以下违法行为类型,受到警告、通报批评,被罚款174.2万元。 1.违反金融统计相关规定; 2.违反账户管理规定; 3.违反数据安全管理规定; 4.违反人民币流通管理规定; 5.占压财政资金; 6.违反信用信息提供相关管理规定; 7.未按照规定开展客户尽职调查; 8.未按照规定报告可疑交易; 9.为身份不明的客户提供服务、与其进行交易。中国人民银行山东省分
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的客户提供服务、与其进行交易。中国人民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表(鲁银罚决字〔2026〕2号序号当事人名称行政处罚决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期公示期限备注1交通银行股份有限公司山东省分行鲁银罚决字〔2026〕2号1.违反金融统计相关规定;2.违反账户管理规定;3.违反数据安全管理规定;4.违反人民币流通管理规定;5.占压财政资金;6.违反
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